I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A. (“Cellularline”, “Società” o “Emittente”), convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 14.30, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario in parte in contanti ed in parte attraverso l’assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili e previo incremento della riserva legale fino ad un quinto del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del codice civile, e dell’art. 11 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
